23 mln. eurų kripto įrangos schema keliauja į teismą: įtariama organizuota grupė

Į teismą perduota byla dėl milijoninės vertės kripto įrangos ir galimo sukčiavimo

Lietuvos teisėsauga perdavė teismui didelės apimties bylą, susijusią su daugiau nei 23 mln. eurų vertės kriptovaliutų kasimo įranga. Kaip skelbia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT), įtariama, kad šią schemą organizavo keturių asmenų grupė.

Tyrimo duomenimis, du pagrindiniai įtariamieji – V. G. ir M. N. – galėjo koordinuoti visą veiklą. Kiekvienas grupės narys turėjo aiškiai paskirstytas funkcijas – nuo įrangos įsigijimo iki jos transportavimo ir naudojimo.

Pareigūnai įtaria, kad įranga buvo apgaulės būdu perimta iš užsienio bendrovei priklausančio turto. Vėliau ji išgabenta į užsienį ir ten naudojama kriptovaliutų kasimui.

Papildomai, kaip nurodoma byloje, galėjo būti imituojamas brokuotos įrangos grąžinimas. Tokiu būdu, įtariama, buvo neteisėtai gauta dar apie 700 tūkst. eurų už tariamas transportavimo paslaugas.

Tyrimo metu rasti suklastoti dokumentai ir pritaikytos griežtos priemonės

Atliekant kratas, pareigūnai aptiko įvairių užsienio šalių suklastotus dokumentus – pasus, tapatybės korteles ir vairuotojo pažymėjimus. Tyrėjų vertinimu, jie galėjo būti naudojami tikrajai tapatybei slėpti.

Siekiant užtikrinti galimą žalos atlyginimą, teismui perduotoje byloje pritaikytos ir laikinosios apsaugos priemonės. Kaltinamųjų turtui, kurio vertė siekia ne mažiau kaip 7 mln. eurų, apribotos nuosavybės teisės.

Pagrindiniam įtariamajam skirtas 1 mln. eurų užstatas ir intensyvi priežiūra. Kitam asmeniui paskirtas 100 tūkst. eurų užstatas bei draudimas išvykti iš šalies. Likusiems įtariamiesiems taip pat taikomi judėjimo ribojimai.

Byloje pateikti kaltinimai dėl veikimo organizuotoje grupėje, sukčiavimo ir dokumentų klastojimo. Tyrimas šiuo metu nėra baigtas – įtarimai pareikšti iš viso septyniems asmenims.

Tyrimas atskleidė galimą pinigų plovimą ir ryšius su finansų įstaiga

Ši byla išskirta iš platesnio tyrimo, susijusio su pinigų plovimu, kyšininkavimu ir papirkimu. FNTT duomenimis, įtariama, kad organizuota grupė galėjo legalizuoti mažiausiai 17 mln. eurų.

Pareigūnai taip pat tiria galimus ryšius su Lietuvoje veikiančia finansų įstaiga. Manoma, kad dalis operacijų galėjo būti atlikta žinant, jog lėšos yra įgytos nusikalstamu būdu.

Be to, įtariama, kad siekiant nuslėpti pažeidimus galėjo būti mokami kyšiai. Šiuo metu nustatyta, kad jų suma gali siekti apie 100 tūkst. eurų.

Tyrime dalyvavo ne tik FNTT, bet ir kitos Lietuvos bei tarptautinės institucijos, tarp jų – Lietuvos bankas, kriminalinė policija, Specialiųjų tyrimų tarnyba, Europolas ir Eurojustas. Pareigūnai pabrėžia, kad tai vienas sudėtingesnių pastarųjų metų finansinių nusikaltimų tyrimų Lietuvoje.

Parengta pagal FNTT informaciją.