Išardytas Europos kriptovaliutų sukčiavimo tinklas veikęs 23 šalyse, įskaitant ir Lietuvą

Europoje išardyta tarptautinė kriptovaliutų sukčiavimo schema

Europos Sąjungos teisėsaugos agentūra „Eurojust“ antradienį pranešė apie didelės apimties operaciją, kurios metu buvo sustabdyta ilgus metus veikusi kriptovaliutų investicijų sukčiavimo schema. Tyrėjai skaičiuoja, kad iš daugiau nei šimto nukentėjusiųjų buvo išviliota mažiausiai 100 mln. eurų [1].

Policija surengė koordinuotus reidus Ispanijoje, Portugalijoje, Italijoje, Rumunijoje ir Bulgarijoje. Sulaikyti penki asmenys, tarp jų – įtariamas aferos sumanytojas. Pasak tyrėjų, nukentėjusiesiems buvo siūloma investuoti į kriptovaliutas per profesionaliai sukurtas interneto platformas, žadant itin didelę grąžą.

„Eurojust“ nurodo, kad nemaža dalis surinktų lėšų buvo nukreipta į Lietuvą pinigų plovimui. „Bandžiusiems susigrąžinti investicijas buvo reikalaujama sumokėti papildomus mokesčius, o netrukus sukčiavimui naudota svetainė dingdavo. Vėliau žmonės prarasdavo didžiąją dalį arba net visus savo pinigus“, – skelbiama agentūros pranešime.

Tyrimas apėmė 23 valstybes ir veikė nuo 2018 metų

„Eurojust“ duomenimis, schema pradėjo veikti dar 2018-aisiais ir buvo aptikta mažiausiai 23 šalyse. Nukentėjusieji – iš įvairių Europos valstybių, tarp jų Vokietijos, Prancūzijos, Italijos ir Ispanijos.

Įtariamas grupuotės vadeiva kaltinamas didelio masto sukčiavimu bei pinigų plovimu. Kratos įvairiose šalyse buvo atliktos dar praėjusią savaitę, tačiau oficiali informacija paviešinta tik antradienį, nes procesai teisiniu lygmeniu vyko skirtingose valstybėse. Operacijos metu buvo užšaldytos banko sąskaitos ir kitas turtas, susijęs su įtariamaisiais [2].

„Eurojust“ koordinavo bendrą tyrimų grupę, kurioje dalyvavo Ispanijos ir Lietuvos institucijos, kad būtų lengviau keistis informacija apie schemos veikimą. Be to, agentūra padėjo įvykdyti Europos arešto orderius, tyrimo pavedimus ir turto įšaldymo sprendimus.

Prie operacijos prisijungė ir „Europol“, teikusi analitinę bei techninę pagalbą nuo 2020 metų. Veiksmų dieną agentūra į Portugaliją delegavo kriptovaliutų ekspertą, kuris padėjo užtikrinti skaitmeninio turto konfiskavimą.

Pasak tyrėjų, tai vienas iš stambiausių pastarojo meto sukčiavimo atvejų, atskleidžiantis, kaip tarptautinės grupuotės išnaudoja kriptovaliutų rinką bei skaitmenines technologijas nusikalstamai veiklai.