Netrukus tikimasi išgirsti prisipažinimą iš S. Bankmano-Friedo dėl stambaus masto sukčiavimo

S. Bankmano-Friedo veikiausiai laukia ilgi metai kalėjimo – kitą savaitę tikimasi išgirsti jo prisipažinimą

Tikimasi, kad jau kitą savaitę buvęs kriptovaliutų biržos FTX ir kriptovaliutų prekybos įmonės „Alameda Research“ įkūrėjas ir generalinis direktorius Samas Bankmanas-Friedas prisipažins apgavęs investuotojus ir išviliojęs milijardus dolerių iš savo klientų žlugusioje FTX kriptovaliutų biržoje.

Jis kaltinamas daugelį metų trukusiu sukčiavimu naudojant klientų indėlius savo rizikos draudimo fondo įmonei remti, nekilnojamam turtui pirkti ir politinei paramai teikti. Skelbiama, kad šiuo metu S. Bankmanas-Friedas gyvena namų arešto sąlygomis savo tėvų namuose ir laukia teismo nuosprendžio.

Jau 2023 m. sausio 3 d. Manhatano federaliniame teisme Manhatano apygardos teisėjas Lewisas Kaplanas turėtų pareikšti kaltinimus 30-mečiui S. Bankmanui-Friedui [1]. Skelbiama, kad L. Kaplanas buvo paskirtas nagrinėti šią bylą antradienį po to, kai iš pradžių paskirta teisėja nuo jos nusišalino dėl galimo interesų konflikto – jos vyrui priklausanti advokatų kontora konsultavo FTX dar prieš jos žlugimą [1].

S. Bankmanas-Friedas kaltinamas dviem telefoninio sukčiavimo ir šešiais sąmokslo atvejais, įskaitant ir pinigų plovimą bei rinkimų kampanijų finansavimo pažeidimus ir, jei bus pripažintas kaltu, už grotų jam gali tekti praleisti dešimtmečius.

Dar prieš suėmimą gruodžio 12-ąją, pats S. Bankmanas-Friedas prisipažino, kad FTX buvo padaryta daug rizikos valdymo klaidų, tačiau neigė atlikęs baudžiamąją atsakomybę užtraukiančius veiksmus.

Už įvykdytus nusikaltimus gresia ilgi metai belangės, o kolegos jau pripažino kaltę ir bendradarbiauja su prokurorais

Du S. Bankmano-Friedo bendrininkai – buvusi „Alameda“ vadovė Karolina Ellison ir buvęs FTX vyriausiasis technologas Garis Vangas pripažino savo kaltę dėl FTX žlugimo ir sutiko bendradarbiauti su prokurorais.

K. Ellison po susitarimo su Teisingumo departamentu gresia maksimali 110 metų laisvės atėmimo bausmė.

Gruodžio 18 d. su Niujorko apygardos prokurorais sudarytame susitarime dėl kaltės pripažinimo teigiama, kad K. Ellison pareikšti septyni kaltinimai, už kuriuos bendrai numatyta maksimali 110 metų laisvės atėmimo bausmė [2]. Prisipažindama ji nurodė, kad buvo susitarimas su S. Bankmanu-Friedu nuslėpti faktą nuo FTX investuotojų, skolintojų ir klientų, kad rizikos draudimo fondas iš biržos gali skolintis neribotas sumas [3].

G. Wangas prisipažino kaltu dėl keturių jam pateiktų kaltinimų, įskaitant sukčiavimą pasitelkiant elektronines priemones, sąmokslą prekiaujant prekėmis ir vertybiniais popieriais. Šiam 29-erių jaunuoliui gresia maksimali 50 metų laisvės atėmimo bausmė.

Tačiau JAV prokuroras Damianas Williamsas taip pat pridūrė, kad viskas dar toli gražu nėra baigta ir pranešė, kad bus paskelbta ir daugiau detalių apie FTX tyrimą.

Už 546 mln. dolerių nusipirko „Robinhood“ akcijų paketą

Skelbiama, kad S. Bankmanas-Friedas kartu su savo bendražygiu G. Wangu šių metų pradžioje už 546 mln. dolerių nusipirko maždaug 7,6 proc. akcijų prekybos programėlės „Robinhood“ akcijų paketą [4]. Tam tikslui jie esą pasiskolino pinigų iš S. Bankmano-Friedo rizikos draudimo fondo „Alameda Research“ ir keturiomis dalimis įsigijo akcijų per Antigvoje veikiančią kontroliuojančiąją bendrovę, kurios 90 proc. priklauso S. Bankmanui-Friedui, o likę 10 proc. G. Wangui.

S. Bankmanas-Friedas per naktį neteko 16 mlrd. dolerių vertės turto, kas buvo traktuota vienu didžiausiu vienos dienos nuostoliu „Bloomberg“ milijardierių indekse po to, kai FTX lapkritį paskelbė bankrotą.

Gruodžio 12 d. jis buvo suimtas Bahamų salose, o galiausiai JAV teisėjas nusprendė už 250 mln. dolerių užstatą jį paleisti iš areštinės. S. Bankmanas-Friedas gyvens namų arešto sąlygomis pas savo tėvus Kalifornijoje, kol sulauks teismo nuosprendžio dėl aštuonių kaltinimų žlugus FTX [5].