Šaltiniai: D. Trumpo administracija svarsto įpareigoti bankus tikrinti klientų pilietybę

JAV svarstoma pakeisti bankų pareigas ir leisti jiems rinkti piliečių informaciją

Trumpo administracija svarsto naują reikalavimą JAV bankams tikrinti klientų pilietybę. Apie tai CNN ir „The Washington Post“ informavo keli su svarstymais susipažinę šaltiniai. Teigiama, kad tai būtų dalis griežtesnės imigracijos politikos.

Vienas iš svarstomų variantų – prezidento vykdomasis įsakas. Šaltinių teigimu, jis galėtų įpareigoti bankus rinkti pilietybės duomenis tiek iš naujų, tiek iš esamų klientų. Galutiniai sprendimai, anot jų, dar nėra priimti. [1]

Baltieji rūmai nei patvirtino, nei paneigė tokių planų. „Bet kokios žinios apie galimą politikos formavimą, apie kurį Baltieji rūmai oficialiai nepaskelbė, yra nepagrįstos spekuliacijos," sakė Baltųjų rūmų atstovas Kushas Desai. Pasak jo, apie nepatvirtintas iniciatyvas kalbėti anksti.

Bankų sektorius baiminasi naujų reikalavimų ir galimų ribojimų

Šaltinių teigimu, bankams gali tekti reikalauti naujos kategorijos dokumentų. Minimi pasai ir kiti dokumentai, patvirtinantys pilietybę. Maždaug pusė JAV gyventojų paso neturi.

Vienas finansų sektoriaus atstovas CNN sakė: „Tai prasta mintis. Mes labai sunerimę.“ Pasak jo, bankų vadovai baiminasi, kad tai apsunkintų finansinių paslaugų prieinamumą.

Šiuo metu bankai privalo laikytis „pažink sao klientą“ ir pinigų plovimo prevencijos taisyklių. Jie renka kliento vardą, gimimo datą ir adresą. Tačiau pilietybės duomenų nei renka, nei tikrina.

Imigracijos griežtinimas reikalauja svarstyti naujus būdus ir taisykles

Kol kas neaišku, kokio masto būtų galimas įsakas. Viena versija – bankai turėtų tik surinkti papildomą informaciją. Kita – kad sąskaitos galėtų būti uždaromos tiems, kurie nepateiktų reikalaujamų dokumentų.

Taip pat neaišku, kaip būtų elgiamasi su ne piliečiais, kurie JAV gyvena teisėtai. Šaltiniai teigia, kad šie klausimai dar svarstomi. Galutinė formuluotė nėra parengta.

Jei įsakas būtų pasirašytas, bankams gali tekti retroaktyviai surinkti pilietybės duomenis iš esamų klientų. „Kiekvieno banko kliento pilietybės statuso tikrinimas būtų neįmanomas.,“ teigė vienas šaltinis.

Šis galimas žingsnis siejamas su platesne Trumpo administracijos imigracijos politika. Vidaus saugumo departamentas vykdo masinių deportacijų darbotvarkę. Administracija taip pat ieško papildomų būdų rinkti informaciją apie migrantus.

Anksčiau buvo pranešta, kad Vidaus pajamų tarnybos (IRS) duomenys buvo perduoti imigracijos pareigūnams. Šis veiksmas buvo apskųstas teisme ir federalinis teisėjas jį sustabdė. Iždo departamentas tuo metu neigė, kad darbuotojų nušalinimas buvo susijęs su mokesčių duomenų perdavimu.