Vilniaus kriminalistai išardė sukčiavimo tinklą: 200 įrenginių ir 75 tūkst. SIM kortelių

Vilniuje po įspėjimo apie įtartiną SIM kortelių veiklą pradėtas tyrimas dėl didelio sukčiavimo

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą dėl neteisėto disponavimo įrenginiais, programine įranga ir duomenimis, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 1982 straipsniu. Tyrimą organizuoja ir kontroliuoja Vilniaus apygardos prokuratūros pirmojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras.

Tyrimas pradėtas liepos pabaigoje, kai Ryšių reguliavimo tarnyba pateikė informaciją apie Vilniuje galimai veikiančius vadinamuosius SIM „spiečius“ (SIM box). Tai įrenginiai, naudojantys daugybę SIM kortelių telefono skambučiams ir žinutėms nukreipti ar priimti, dažnai prijungti prie kompiuterinės įrangos ir galintys būti išnaudojami nusikalstamoms veikoms [1].

Pareigūnai nustatė neįprastai didelį išankstinio mokėjimo SIM kortelių aktyvumą kai kuriuose mobiliųjų operatorių bokštuose. Slaptų veiksmų metu buvo išaiškintos trys vietos, kur galėjo veikti šie įrenginiai. Tyrimą apsunkino tai, kad SIM „spiečiai“ buvo įrengti dideliuose administraciniuose pastatuose, kas trukdė tiksliai nustatyti jų buvimo vietą.

Tyrėjai įtaria, kad įranga naudota tarptautinėms sukčiavimo schemoms ir finansinėms apgaulėms

Surinkti duomenys leidžia manyti, kad veiklą organizavo grupė asmenų, kurie technologiškai aprūpino įrenginius ir vykdavo į įvairias Europos šalis, kur įsigydavo didelius kiekius įvairių operatorių SIM kortelių. Šios kortelės, pareigūnų teigimu, galėjo būti naudojamos elektroniniams sukčiavimams, pasitelkiant VoIP technologiją, bei netikrų paskyrų kūrimui socialiniuose tinkluose ir mokėjimų sistemose, tokiose kaip „PayPal“, „Facebook“, „Google“, „Telegram“ ar „WhatsApp“.

Tyrėjai neatmeta, kad per šią sistemą galėjo būti vykdomi tiek vietiniai, tiek tarptautiniai finansiniai nusikaltimai. Tokia veikla, pasak pareigūnų, rodo, kaip sparčiai tobulėjančios technologijos gali būti išnaudojamos nusikalstamoms schemoms, o stipri valstybės institucijų koordinacija tampa būtina siekiant apginti nacionalinius ir piliečių interesus [2].

Per kratas aptikta dešimtys tūkstančių SIM kortelių ir šimtai įrenginių: įtariamieji sulaikyti

Spalio pradžioje surengta plataus masto sulaikymo operacija, per kurią Vilniaus apskrityje buvo atliktos kratos ir sulaikyti du asmenys, įtariami prisidėję prie nusikalstamos veiklos. Pareigūnai rado apie 200 SIM Box įrenginių, 100 kompiuterių ir apie 75 tūkstančius įvairių operatorių SIM kortelių.

Manoma, kad ši įranga naudota ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Nusikaltėliai pasitelkė sistemą sukčiavimams bei kitoms neteisėtoms veikoms. Sulaikytiems asmenims paskirtos kardomosios priemonės, o policija tęsia tyrimą siekdama nustatyti visus prie šio tinklo prisidėjusius asmenis.

Kaip pažymima policijos pranešime, šis tyrimas parodė, jog glaudus institucijų bendradarbiavimas, modernių technologijų taikymas ir nuoseklus pareigūnų darbas leidžia greitai reaguoti į nusikalstamas veikas ir užkirsti joms kelią tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu mastu.